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Nacionales - 24-06-2020 / 11:06
COMPLEJO ENTRAMADO DE LA CEREALERA PARA DEJAR COLGADO A PRODUCTORES DE SANTA FE, CÓRDOBA Y ENTRE RÍOS
Tesoro escondido de Vicentin: sociedades offshore en Paraguay, Uruguay y Panamá
Sigue el escándalo Vicentin y continúan las sospechas sobre donde está el dinero al que accedió la cerealera durante el gobierno de Mauricio Macri (un tercio de los préstamos fueron otorgados tras la derrota en las elecciones) y el "estrés financiero" que declaró en la primera semana de diciembre de 2019. Recibió el dinero y no le pagó a nadie: "En algún lado, la plata está", dicen y denuncian por vaciamiento al directorio.
Sigue el escándalo Vicentin y continúan las sospechas sobre donde está el dinero al que accedió la cerealera durante el gobierno de Mauricio Macri (un tercio de los préstamos fueron otorgados tras la derrota en las elecciones) y el "estrés financiero" que declaró en la primera semana de diciembre de 2019. Recibió el dinero y no le pagó a nadie: "En algún lado, la plata está", dicen y denuncian por vaciamiento al directorio.
A pesar de que la intervención a la empresa Vicentin se vio limitada en su tarea de investigación por decisión del juez Fabián Lorenzini, siguen apareciendo elementos casi a diario que revelan el entramado de firmas offshore del grupo o de sus directivos, que abren un abanico de dudas sobre el manejo y destino de los fondos.
El uso de una filial inscripta en Uruguay a principios de 2019 quedó bajo la lupa de quienes sospechan de operaciones de triangulación que podrían suponer subfacturación de exportaciones. A su vez, también están bajo análisis las transferencias entre firmas controladas y sociedades offshore de Paraguay, Uruguay y Panamá, que podrían haber sido instrumento de fugas y que, según señala uno de los denunciantes, podrían haber terminado en cuentas en Estados Unidos de directores de la empresa.
Uno de los tantos elementos significativos que han surgido de la investigación que desarrolla el estudio Moyano y Asociados, un bufete especializado en detección de operaciones de ocultamiento de activos que fue contratado por un grupo de acreedores de Vicentin, es el conjunto de firmas offshore bajo la denominación de Nacadie que han surgido vinculadas a la cerealera santafesina.
A raíz de una investigación desarrollada por la comisión de valores de los Estados Unidos (SEC, security exchange commission) en 2015, la entidad financiera IJG TOF, controlada por el fondo de inversión Tril Line Global Impact, informó que "había auxiliado financieramente" a sociedades del grupo Vicentin (Vicentin SAIC, Algodonera Avellaneda SA y Friar SA) y que "las garantías de los préstamos habían sido otorgadas por Nacadie SA de Uruguay". Entre los directores de la firma, figuran Gustavo Nardelli y Javier Padoan, dueños de Vicentín.
A pesar de que la intervención a la empresa Vicentin se vio limitada en su tarea de investigación por decisión del juez Fabián Lorenzini, siguen apareciendo elementos casi a diario que revelan el entramado de firmas offshore del grupo o de sus directivos, que abren un abanico de dudas sobre el manejo y destino de los fondos.
El uso de una filial inscripta en Uruguay a principios de 2019 quedó bajo la lupa de quienes sospechan de operaciones de triangulación que podrían suponer subfacturación de exportaciones. A su vez, también están bajo análisis las transferencias entre firmas controladas y sociedades offshore de Paraguay, Uruguay y Panamá, que podrían haber sido instrumento de fugas y que, según señala uno de los denunciantes, podrían haber terminado en cuentas en Estados Unidos de directores de la empresa.
Uno de los tantos elementos significativos que han surgido de la investigación que desarrolla el estudio Moyano y Asociados, un bufete especializado en detección de operaciones de ocultamiento de activos que fue contratado por un grupo de acreedores de Vicentin, es el conjunto de firmas offshore bajo la denominación de Nacadie que han surgido vinculadas a la cerealera santafesina.
A raíz de una investigación desarrollada por la comisión de valores de los Estados Unidos (SEC, security exchange commission) en 2015, la entidad financiera IJG TOF, controlada por el fondo de inversión Tril Line Global Impact, informó que "había auxiliado financieramente" a sociedades del grupo Vicentin (Vicentin SAIC, Algodonera Avellaneda SA y Friar SA) y que "las garantías de los préstamos habían sido otorgadas por Nacadie SA de Uruguay". Entre los directores de la firma, figuran Gustavo Nardelli y Javier Padoan, dueños de Vicentín.
La aceleración de los créditos de prefinanciación de exportaciones del Banco Nación durante 2019, previo a la declaración de la empresa en cesación de pagos, estaría vinculada a operaciones de exportación de Vicentin Argentinas a su filial Uruguay, aunque los granos tuvieran como destino final un país extracontinental.
Es lo que se describe habitualmente como maniobra de triangulación asociada a la subfacturación de exportaciones, al venderle a la filial uruguaya (pagando menos impuestos en Argentina) y luego facturar desde Uruguay al destino final (desde un puerto franco, libre de gravámenes) al valor real del producto. El grueso de la ganancia quedaría, así, asentada en Uruguay.
Demasiados cabos sueltos que podrían tener un destino común, presuntamente EE.UU., si el consorcio de bancos acreedores extranjeros no le erró cuando eligió, para radicar su demanda judicial de búsqueda de activos ocultos un tribunal de Manhattan.
La Opinión Popular
UN TERCIO DE LOS PRÉSTAMOS FUERON TRAS ELECCIONES
Sigue el escándalo Vicentin: "En algún lado, la plata está" (y denuncian vaciamiento del directorio)
Continúan las sospechas sobre el dinero al que accedió la cerealera Vicentin durante el gobierno de Mauricio Macri y el estrés financiero que declaró en la primera semana de diciembre de 2019.
Lo reveló el periodista rosarino Raúl 'Bigote' Acosta a Urgente24:
"Ellos tenían una calificación AA en el Banco Nación como para tener permanentemente un descubierto que después empataban. Sobre diciembre del 2019 no lo empataron y, paralelamente, desde 2016 estuvieron fabricando cuentas y empresas fuera de la Argentina, generando un colchón a Vicentin y un gran dolor de cabeza a los bancos extranjeros.
La Inspección General de Justicia (IGJ), que nunca en los 12 años del socialismo ni siquiera hizo un llamado por teléfono a Vicentin, ahora se encuentra en los libros con una serie de irregularidades.
Hay 2 muy fenomenales. La primera es que sólo el 0,3% de Friar, un frigorífico superavitario, es de Vicentin SAIC, la que está concursada. El resto es de Vicentin Family Group, que tiene sede en Uruguay.
Y la otra es que el 3% del famoso algodón Estrella pertenece a Vicentin SAIC. El resto es de Vicentin Family Group, que está fuera de la órbita de lo que quedó concursado, así como Renova, la empresa de producción y comercialización de biodiesel, glicerina y aceites refinados de capitales chilenos y suizos-holandeses.
De modo tal que habría que preguntarse cómo es posible que los empleados de una empresa declarada en estrés financiero hayan cobrado todo su sueldo. Para mí, ahí hay un bolsillo o billetera escondida para que no armen despelote".
A su vez, en las últimas horas se filtró que de los $18.000 millones que el banco estatal le prestó a la cerealera, un tercio fueron otorgados tras el triunfo de Alberto Fernández.
Según la agencia Noticias Argentina, "la tercera parte de la deuda de la cerealera se originó en una seguidilla de 26 préstamos otorgados entre el 8 y el 26 de noviembre de 2019, luego de las elecciones nacionales del 27 de octubre y antes de la asunción del presidente Alberto Fernández".
La información surge del informe contable presentado ante el Juzgado de Reconquista a cargo de Fabián Lorenzini, quien lleva adelante el concurso de acreedores de la compañía.
Sobre este punto es que la gestión de Javier González Fraga, quien habría actuado bajo la orden del entonces presidente Mauricio Macri, debería dar explicaciones, más allá de la polémica decisión del actual jefe de Estado de resolver este escándalo con una expropiación.
A su vez, ayer (23/06), el diario especializado Ámbito Financiero informó que la inspectora general de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe, María Victoria Stratta, solicitó al juez que entiende en el concurso de acreedores de Vicentin, Fabián Lorenzini, no solo que deje sin efecto su resolución del viernes pasado sino que también desplace a los 11 directores de la firma y que proceda en paralelo con una intervención judicial de la compañía. Además, también señala que el presidente de la compañía y tres de sus directores habrían incurrido en presuntas maniobras para vaciar su patrimonio.
"Devuelve la administración a quienes demostraron no estar a la altura de las circunstancias, conduciendo a la empresa a esta situación, ocultando información sobre la conformación del grupo empresario, dándoles tiempo para continuar con el vaciamiento de sus patrimonios personales, personas que además están siendo investigadas por graves delitos tanto por tribunales del país cuanto extranjeros", cuestionó el gobierno provincial de Omar Perotti.
Fuentes: Urgente24 y Página12
La UIF acusó a la empresa agroexportadora Vicentín de haber fugado dinero con complicidad del ex Presidente Macri y el ex titular del Banco Nación, González Fraga.
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